银行多次发出警告

2018 年 12 月起，Brendan Gunn 担任 Mormarkets 董事，该公司以 Coinshype 名义运营，接收澳大利亚人用于加密货币及其他所谓投资的存款。在 2019 年 1 月至 2020 年 5 月期间，Mormarkets 在六家金融机构开设了 22 个 独立银行账户。

多家银行曾多次告知 Gunn，他们收到投诉称，存入 Mormarkets 账户的资金与欺诈或可疑活动有关。该公司名下的所有账户最终均被银行关闭。当其中两个账户被关闭时，Gunn 收到了两张银行本票，涉及投资金额共计 18.1 万澳元。随后他将这些本票寄给了一名关联方。

他于 2026 年 1 月对处理有合理理由怀疑为犯罪所得资金的指控表示认罪。此前 Finance Magnates 曾报道其认罪情况，并详细披露了他在银行标记可疑活动后仍继续开设新账户的行为。

ASIC 表态：无视明确警告，助长诈骗资金转移

ASIC 主席 Sarah Court 表示，Gunn 无视了明确的警告，包括客户向 Mormarkets 开户银行提出的投诉，这些投诉涉及与疑似诈骗活动相关的资金。她指出，Gunn 继续处理这些资金，实际上是在帮助转移从澳大利亚人手中骗取的款项。

职业生涯扎根于 CFD 与外汇经纪行业

Gunn 加入 Mormarkets 之前，曾在澳大利亚 CFD 和外汇行业有着长期的从业经历。他在 GAIN Capital 旗下的 Forex.com 品牌工作了六年，于 2006 年至 2013 年间担任亚太区全球客户服务总监。

2013 年，日本经纪商 Invast Securities 聘请他建立并领导其澳大利亚子公司。他作为 Invast Financial Services 的首席执行官，帮助该子公司获得了 ASIC 的 AFSL 牌照，并组建了一支超过 25 人的销售团队，直至 2015 年。2018 年，他曾短暂与 GMT Markets 关联，之后加入 Mormarkets。

更广泛的打击诈骗行动

ASIC 表示，此次判刑是其更广泛的打击诈骗行动的一部分。自 2023 年以来，ASIC 已协调移除了超过 2.5 万个 诈骗和钓鱼网站。

ScamWatch 和 ReportCyber 的季度数据显示，2026 年前三个月共记录了 60,657 起 诈骗报告，损失金额达 2.483 亿澳元。ASIC 近期的其他行动包括：

• 对汇丰银行处以 3,500 万澳元 罚款（涉及诈骗保护方面的缺失）

• 因虚假债券销售取消 Capital Guard 的 AFS 牌照

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